Cada vez más trámites empresariales exigen identificar quién está realmente detrás de una sociedad. Ahí entra en juego el acta de titularidad real ante notario, un documento cada vez más habitual en operaciones mercantiles. En Notaría Aparicio le explicamos en qué consiste y cuándo es necesario otorgarlo.
¿Qué es el acta de titularidad real?
Se trata de un documento notarial que identifica a las personas físicas que poseen, de forma directa o indirecta, más del 25% de las acciones o participaciones de una sociedad. Así, permite conocer al titular real de una empresa, más allá de quien aparece como administrador o representante en los registros públicos.
Su finalidad es reforzar la transparencia en las estructuras empresariales. Además, ayuda a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, según establece la Ley 10/2010.
¿Quién está obligado a otorgarla?
Deben otorgar esta acta las sociedades mercantiles y otras entidades jurídicas registradas. Es necesaria, entre otros casos, en:
La constitución de una nueva sociedad
Cambios en la titularidad de acciones o participaciones
Operaciones societarias, apoderamientos y acuerdos de índole económica
En general, cualquier persona jurídica que intervenga en una escritura debe acreditar quiénes son sus titulares reales.
Documentación y validez del acta
Para otorgarla, el notario consulta la Base de Datos de Titular Real y solicita al representante de la sociedad que confirme si la información es correcta. Si no lo es, o si no hay datos previos, se formaliza el acta correspondiente.
Una vez otorgada, el acta podrá reutilizarse en operaciones posteriores, sin necesidad de repetir el trámite cada vez, salvo que se produzcan cambios relevantes.
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