Si tiene una empresa o sociedad, seguro que ha oído hablar del acta de titularidad real. Y si no, es probable que se la hayan pedido al realizar alguna gestión bancaria, mercantil o notarial. ¿Pero sabe realmente para qué sirve este documento y por qué es tan importante?
¿Qué es el acta de titularidad real?
El acta de titularidad real es un documento notarial que identifica a las personas físicas que, de forma directa o indirecta, poseen o controlan una sociedad. Es decir, determina quién está detrás de una empresa desde el punto de vista del control efectivo.
Su principal objetivo es dar transparencia al tejido empresarial y prevenir delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Por eso es un documento obligatorio en muchos trámites con bancos, administraciones públicas y otras empresas.
¿Cuándo se necesita esta acta?
La acta de titularidad real suele exigirse en los siguientes casos:
- Apertura de cuentas bancarias para empresas.
- Constitución de sociedades.
- Modificaciones estatutarias.
- Operaciones notariales que afecten a sociedades o personas jurídicas.
- Presentación anual al Registro Mercantil.
También puede requerirse cuando se realizan operaciones con determinadas cuantías o si lo exige la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
¿Cuál es el papel del notario aquí? En este caso el notario es quien redacta y autoriza el acta, garantizando que la información reflejada es veraz y está debidamente contrastada.
¿Necesita tramitar el acta de titularidad real?
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